В едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и открытых справочниках контрагентов зафиксировано несколько организаций, в названии которых присутствует слово «МИНИСТР»․ Ниже представлен подробный разбор доступных сведений по двум основным сущностям: ООО «МИНИСТР» и ООО «МИНИСТР МЕЛОЧЕЙ»․ Данные актуальны на ․
ООО «МИНИСТР» (ИНН 7811*89)
Данная организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге․ Ключевой момент по данному юрлицу, статус его юридического адреса․
Юридический адрес
Адрес регистрации: г․ Санкт-Петербург, ул․ Глиняная, д․ к․ * лит , пом․
(Исходные данные: ул․ Глиняная, д․ 5 к․ 1 лит а, помещение 296)
Статус адреса: НЕДОСТОВЕРЕН
Согласно сведениям сервиса проверки контрагентов (audit-it․ru), сведения об указанном выше юридическом адресе признаны недостоверными по результатам проверки достоверности адреса в ЕГРЮЛ․
- Последствия: Внесение записи о недостоверности адреса влечет за собой риски для бизнеса: банки могут блокировать счета по 115-ФЗ, контрагенты, отказывать в заключении сделок, налоговая инспекция может принять решение об исключении компании из ЕГРЮЛ в порядке ст․ 21․1 Закона № 129-ФЗ․
- Рекомендация: Для снятия записи о недостоверности необходимо подать в налоговый орган (ИФНС № 15 по СПб) заявление по форме Р13014 с подтверждением нового/актуального адреса (гарантийное письмо, выписка из ЕГРН, договор аренды)․
Основные реквизиты (частично замаскированы)
- ИНН: 7811*89
- ОГРН: Данные требуют уточнения в актуальной выписке ЕГРЮЛ
- Регистрирующий орган: Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу
ООО «МИНИСТР МЕЛОЧЕЙ» (ИНН 7842*39)
Данная организация является действующим ритейлером․ Наличие полного наименования с уточнением «МЕЛОЧЕЙ» отличает её от предыдущей сущности․
Полное и краткое наименование
- Полное: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИНИСТР МЕЛОЧЕЙ»
- Краткое: ООО «МИНИСТР МЕЛОЧЕЙ»
Юридический и фактический адрес
Адрес: 195197, г․ Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д․ * к․
(Исходные данные: проспект Кондратьевский, д․ 15 к․ 3․ Район: Калининский, мун․ округ Финляндский)
Статус адреса: На текущий момент сведений о недостоверности адреса в открытых источниках не обнаружено․
Руководитель и Учредители
| Роль | ФИО (замаскировано) | Доля / Статус |
|---|---|---|
| Генеральный директор | Сахаров П․А․ (Сахаров П) | Исполнительный орган |
| Учредитель / Участник (100%) | Сахаров П․А․ (Сахаров П) | Доля в уставном капитале: 100% |
Основные реквизиты
- ИНН: 7842*39
- ОГРН: 10778**705
- Дата регистрации: Данные доступны в выписке ЕГРЮЛ (регистрация производилась ИФНС № 15 по СПб)
- Уставный капитал: Сведения об размере уставного капитала требуют уточнения по выписке (форма собственности: частная)․
Виды деятельности (ОКВЭД)
- Основной (47․1): Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома)․
- Дополнительные:
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52․29);
- Посреднические услуги при купле-продаже нежилого недвижимого имущества (68․31);
- Посреднические услуги по аренде нежилого недвижимого имущества (68․32);
- Консультационные услуги при купле-продаже нежилого недвижимого имущества (68․31)․
Судебная практика и риски (по данным СПАРК/Интерфакс)
- Арбитражные дела: 39 дел (как истец, ответчик или третье лицо)․
- Исполнительные производства: 23 производства (возможны задолженности по налогам, взносам или договорам)․
- Участие в закупках (223-ФЗ / 44-ФЗ): Присутствует․
Рекомендуется заказать полную выписку из ЕГРЮЛ и отчет о надежности для детального анализа финансового состояния и судебных рисков перед заключением крупных сделок․
Сравнительная таблица сущностей
| Параметр | ООО «МИНИСТР» | ООО «МИНИСТР МЕЛОЧЕЙ» |
|---|---|---|
| ИНН | 7811*89 | 784239 |
| ОГРН | Требует уточнения | 10778*705 |
| Адрес | ул․ Глиняная, д․ (НЕДОСТОВЕРЕН) | пр․ Кондратьевский, д․ (Действующий) |
| Директор | Данные не указаны в источнике | Сахаров П․А․ |
| Основной ОКВЭД | Не указан в источнике | 47․1 (Розничная торговля) |
| Статус в ЕГРЮЛ | Риск исключения (адрес недостоверен) | Действующая |
Важные выводы и рекомендации
- Это разные юрлица․ Несмотря на схожее корневое слово в названии, ИНН, ОГРН, адреса и состав участников различаются․ При заключении договоров обязательно сверяйте ИНН и ОГРН в карточке контрагента․
- ООО «МИНИСТР» — зона высокого риска․ Наличие записи о недостоверности адреса делает взаимодействие с этой организацией небезопасным без предварительной проверки актуального местонахождения руководства и фактической деятельности․
- ООО «МИНИСТР МЕЛОЧЕЙ» — действующий ритейлер․ Компания ведет хозяйственную деятельность, участвует в закупках, имеет судебную практику․ Стандартная процедура KYC (Know Your Client) перед сделкой: запрос выписки ЕГРЮЛ, проверка на банкротство, анализ отчетности за последние 3 года, проверка исполнительных производств․
- Персоны․ Бенефициар и директор ООО «МИНИСТР МЕЛОЧЕЙ» — Сахаров П․А․ При проверке цепочки владения стоит проверить его связь с другими юрлицами (массовость директора/учредителя)․
Источники информации
- Сервис проверки контрагентов audit-it․ru (карточка ООО «МИНИСТР»)․
- Система СПАРК-Интерфакс spark-interfax․ru (карточка ООО «МИНИСТР МЕЛОЧЕЙ»)․
- Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), первичный источник данных․
Данная статья составлена на основе открытых данных интернета на ․ Для принятия управленческих решений необходимо запросить актуальную выписку из ЕГРЮЛ и свежие финансовые отчеты․ Персональные данные (ФИО, точные адреса, контакты) частично замаскированы в соответствии с политикой конфиденциальности․