Важно: Официальное название ведомства — Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Термин «Росфиннадзор» устарел и не используется в официальных документах с 2004 года‚ однако в быту он все еще встречается. В данной статье используется актуальное наименование.
Территориальная структура: МРУ по СЗФО
Отдельного территориального органа Росфинмониторинга именно в Ленинградской области не существует. Функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма на территории области осуществляет Межрегиональное управление по Северо-Западному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО).
Данное управление находится в Санкт-Петербурге и курирует все субъекты СЗФО‚ включая Ленинградскую область‚ Новгородскую‚ Псковскую‚ Мурманскую‚ Архангельскую области‚ Республику Карелию‚ Республику Коми и Ненецкий автономный округ.
Контактная информация МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
Ниже приведены официальные реквизиты управления‚ актуальные на . Персональные данные и детали адреса частично скрыты в соответствии с политикой конфиденциальности.
- Адрес: г. Санкт-Петербург‚ Воскресенская наб.‚ д. ‚ лит.
- Телефон справочной / приемной: (812) —*
- Факс: (812) —*
- Электронная почта: szfo@fedsfm.ru
- Официальный сайт: www.fedsfm.ru/szfo
Основные функции управления
МРУ по СЗФО является ключевым звеном в системе финансового мониторинга на северо-западе страны. К его основным полномочиям относятся:
- Контроль за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) со стороны субъектов первичного финансового мониторинга (банки‚ страховщики‚ нотариусы‚ аудиторы‚ ювелиры‚ риелторы и др.).
- Прием и анализ отчетности о подозрительных операциях и операциях‚ подлежащих обязательному контролю (свыше 600 тыс. руб. или эквивалент в иновалюте).
- Взаимодействие с правоохранительными органами Ленинградской области (МВД‚ СК‚ Прокуратура‚ ФСБ) по передаче финансовых разведданных.
- Включение в реестры террористов и экстремистов‚ а также лиц‚ в отношении которых приняты решения о блокировке счетов.
- Методологическая помощь субъектам мониторинга: проведение семинаров‚ разъяснение изменений в законодательстве (115-ФЗ).
Как взаимодействовать с Росфинмониторингом в Ленинградской области
Для субъектов первичного финансового мониторинга (организаций и ИП)
Все отчетные формы (СОД‚ ОПК‚ СОП‚ отчеты о некомпетентных сотрудниках и т.д.) сдаются исключительно в электронном виде через личный кабинет на портале cbr.ru (ЦБ РФ) или через операторов связи (СМЭВ). Обращаться в Санкт-Петербург лично или по почте для сдачи отчетности не требуется.
Если у организации есть вопросы по методологии заполнения форм или по результатам проверок‚ обращение направляется на электронную почту szfo@fedsfm.ru с указанием ИНН/ОГРН и контактного лица.
Для граждан и юридических лиц (жалобаы‚ заявления‚ запросы)
- Электронный приемная: Через официальный сайт fedsfm;ru (раздел «Обращения граждан»). Это самый быстрый способ получить регистрационный номер и контроль сроков ответа.
- Почтовое обращение: На адрес управления в Санкт-Петербурге (см. выше). В заголовке рекомендуется указывать: «МРУ Росфинмониторинга по СЗФО‚ Ленинградская область».
- Госуслуги: Через ЕПГУ (Единый портал госуслуг) в разделе обращений к федеральным органам исполнительной власти.
Проверка контрагентов и счетов (Реестры)
Для проверки контрагентов по Ленинградской области (и любому другому региону) используются открытые реестры на сайте Росфинмониторинга:
- Реестр организаций и ИП‚ в отношении которых приняты решения о приостановке операций.
- Список террористов и экстремистов (Единый федеральный список).
- Реестр некомпетентных сотрудников субъектов ПФМ.
Доступ к реестрам свободный‚ не требует авторизации и привязки к региону.
Частые ошибки и уточнения
| Неверное утверждение | Правильная информация |
|---|---|
| «В Гатчине/Выборге/Тосно есть отделение Росфинмониторинга» | Нет. Единственный орган для всей области — МРУ по СЗФО в Санкт-Петербурге. |
| «Нужно ехать в Санкт-Петербург сдавать бумажные отчеты» | Отчетность сдается только онлайн. Личный визит нужен только в исключительных случаях (например‚ участие в слушаниях по результатам проверки). |
| «Росфиннадзор блокирует счета физлицам за подозрительные переводы между своими картами» | Блокирует счета банк (по 115-ФЗ) на основании внутренних правил. Росфинмониторинг ведет реестры и дает методологические рекомендации банкам‚ но не блокирует счета напрямую. |
Нормативная база (актуальная на 2026 год)
Деятельность ведомства регулируется:
- ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма» (в ред. на 2026 г.).
- ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в части требований к внутреннему контролю).
- Постановления Правительства РФ и нормативные акты Росфинмониторинга (Приказы‚ Методические рекомендации‚ Письма).
Полезные ссылки для работы с Ленинградской областью
- Личный кабинет субъекта ПФМ (ЦБ РФ): cbr.ru — сдача отчетности‚ получение уведомлений о проверках.
- Сайт МРУ по СЗФО: fedsfm.ru/szfo — новости управления‚ контакты структурных подразделений‚ планы проверок.
- Федеральный закон № 115-ФЗ (текст): Раздел «Законодательство» на сайте Росфинмониторинга.
- Обучающие материалы: На сайте ведомства регулярно публикуются вебинары и разъяснения по типовым ошибкам заполнения отчетности.
Статья подготовлена на основе открытых данных с официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу (fedsfm.ru) и портала Правительства РФ (government.ru) по состоянию на . Контактные данные (телефоны‚ детали адреса) частично замаскированы (*) в целях информационной безопасности. Перед визитом или направлением важной корреспонденции рекомендуется уточнить реквизиты на официальном ресурсе.