Статья подготовлена на основе открытых данных по состоянию на . Внимание: в открытых источниках часто путают Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) и Роспотребнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей). Ниже приведена развернутая справка по территориальной организации Росфинмониторинга на юге России.
Общие сведения о ведомстве
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Ведомство подчиняется непосредственно Президенту РФ.
- Ключевые задачи: выработка госполитики в сфере ПОД/ФТ, нормативно-правовое регулирование, координация деятельности иных федеральных органов, ведение реестров (в т.ч. реестра организаций, связанных с экстремизмом/терроризмом).
- Центральный аппарат: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. (телефон справки: ).
Территориальная структура на Юге России (ЮФО)
Важный нюанс: в городе Краснодар отдельного территориального управления Росфинмониторинга по Краснодарскому краю не существует.
Краснодарский край входит в состав Южного федерального округа (ЮФО). Территориальный орган Росфинмониторинга, курирующий регионы ЮФО (включая Краснодарский край, Республика Адыгея, Ростовская область и др.), расположен в административном центре округа — г. Ростов-на-Дону.
Управление Росфинмониторинга по ЮФО (ответственное за Краснодарский край)
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая / Береговая / Пушкинская (точный адрес уточняйте на оф. сайте), д.
Телефоны приемной / справки: (код города 863)
Факс: *
Официальный сайт: fedsfm.ru (раздел «Территориальные органы» → «Южный федеральный округ»)
Электронная почта: обращения направляются через форму на сайте или на общий ящик ведомства @fedsfm.ru
Примечание: В предоставленных интернет-данных указан адрес ЮФО: «г. Ростов-на-Дону, Б. ». Контакты управления в Краснодаре (ул. Рашпилевская, 100/114; тел. 350000, 259-36-86) относятся к Управлению Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, а не к Росфинмониторингу.
Взаимодействие с субъектами ПОД/ФТ в Краснодарском крае
Несмотря на отсутствие местного управления Росфинмониторинга, взаимодействие с контролируемыми лицами (банки, нотариоры, адвокаты, риелторы, ювелиры, казино и др.) в регионе строится через:
- Личный кабинет на портале Госуслуг / сайте Росфинмониторинга — основной канал сдачи отчетности (СТО, ОТО, КТО, ДО) и получения разъяснений.
- Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма при Администрации Краснодарского края — координирует работу на региональном уровне.
- Управление ФНС России по Краснодарскому краю, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ со стороны налогоплательщиков (проверки, штрафы). Адрес: г. Краснодар, ул. * (официальный сайт: krd.nalog.ru).
- Главное управление Банка России по ЮФО (г. Ростов-на-Дону), банковский надзор за соблюдением требований 115-ФЗ кредитными организациями.
Основные сервисы для граждан и организаций Краснодарского края
| Услуга / Функция | Как получить / Куда обратиться |
|---|---|
| Проверка контрагента по реестрам (террористы, экстремисты, ПОД/ФТ) | Сервис «Проверка контрагентов» на fedsfm.ru (бесплатно, без регистрации). |
| Сдача отчетности (СТО, ОТО, КТО, ДО) | Через личный кабинет на cabinet.fedsfm.ru (требуется усиленная КЭП). |
| Подажа заявления на исключение из реестра (ст. 7.1 115-ФЗ) | Электронно через ЛК Росфинмониторинга или почтой в Управление по ЮФО (г. Ростов-на-Дону). |
| Получение разъяснений по 115-ФЗ | Раздел «Методология» на сайте Росфинмониторинга; обращения через форму обратной связи на сайте. |
| Обучение / сертификация сотрудников AML-отделов | Аккредитованные учебные центры (реестр на сайте Росфинмониторинга), вебинары ЦБ РФ. |
Частые ошибки: кого не путать с Росфинмониторингом
В поисковой выдаче по запросу «Росфиннадзор Краснодарский край» (вероятно, опечатка в слове «Надзор») часто попадают контакты других ведомств. Обратите внимание:
- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю — надзор за правом потребителей, санитарно-эпидемиологическим благополучием.
Адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. (корпус ).
Телефон горячей линии: ###-###-####; Приемная: +7 (861) -59—.
Сайт: 23.rospotrebnadzor.ru. - Управление ФНС России по Краснодарскому краю — налоговый контроль, в т.ч. по 115-ФЗ.
Сайт: krd.nalog.ru. - Управление Минюста России по Краснодарскому краю — госрегистрация юрлиц/ИП, НКО, реестр некоммерческих организаций — «иностранных агентов».
Адрес: г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. *.
Актуальные нормативные акты (шпаргалка)
- 115-ФЗ от «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (базовый закон).
- Постановление Правительства РФ № 772, утверждение перечня операций, подлежащих обязательному контролю.
- Приказ Росфинмониторинга № 222 (ред. от 2024 г.), порядок представления сведений об операциях (СТО, ОТО, КТО, ДО).
- Приказ Росфинмониторинга № 336 — порядок проведения внутреннего контроля (ПВК).
- ФЗ-416 / ФЗ-126 — поправки по ответственности за нарушение 115-ФЗ (штрафы до 1 млн руб., дисквалификация должностных лиц).
Резюме для бизнеса и граждан Краснодарского края
⚡ Ключевые выводы:
- Прямой контакт с Росфинмониторингом для жителей/организаций Краснодарского края ведется через Управление по ЮФО (г; Ростов-на-Дону) или электронные сервисы (ЛК, сайт fedsfm.ru).
- В Краснодаре нет отдельного офиса Росфинмониторинга. Контакты на ул. Рашпилевской и телефоны 259-36- относятся к Роспотребнадзору.
- Контроль за исполнением 115-ФЗ на месте осуществляет Управление ФНС по краю и ГУ ЦБ РФ по ЮФО.
- Все отчетность сдается только электронно через Личный кабинет на cabinet.fedsfm.ru.
Данные актуальны на 09 июня 2026 г. Перед визитом или направлением почтового отправления обязательно уточняйте реквизиты на официальном сайте fedsfm.ru в разделе «Контакты» → «Территориальные органы». Персональные данные сотрудников, точные номера кабинетов и внутренние телефоны в соответствии с политикой конфиденциальности скрыты (обозначены как *).