Данная статья представляет собой сводку открытых сведений из государственных реестров и коммерческих баз данных (на ) об индивидуальном предпринимателе Онищенко Сергее Леонидовиче. Информация агрегирована из сервисов проверки контрагентов (Saby, Audit-it) и открытых источников.
Общие сведения и статус
Онищенко Сергей Леонидович — зарегистрированный ранее индивидуальный предприниматель (ИП), осуществлявший деятельность на территории Республики Крым.
- Статус на : Не действует (деятельность прекращена).
- Дата регистрации ИП: 12 февраля 1999 года.
- Дата прекращения деятельности: 26 октября 2017 года.
- Срок существования: Более 18 лет.
Основные реквизиты (частично замаскированы)
Ниже приведены идентификационные номера, присвоенные при регистрации. В соответствии с правилами конфиденциальности, части цифр заменены маской *.
| Реквизит | Значение |
|---|---|
| ИНН | 890500605 |
| ОГРНИП | 304890531400 |
| ОКПО | 0091676* |
Юридический адрес и место регистрации
Адрес регистрации (юридический адрес ИП):
Респ. Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь
Примечание: Детализированный адрес (улица, дом, квартира) в открытых сводках не указывается, зафиксирован только уровень населенного пункта.
Органы регистрации и учета:
- Регистрирующий орган: УФНС России по Республике Крым (ФГКУ).
- Налоговая инспекция (учет): Межрайонная Инспекция ФНС № 4 по Республике Крым (ФГКУ).
- ОСФР: ОСФР по Республике Крым.
- Дополнительный учет (ФСС/СФР): РО Фонда Социального Страхования РФ по Ямало-Ненецкому АО, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 41 (филиал). Наличие учета в ЯНАО может указывать на наличие объектов деятельности или найма сотрудников в данном регионе в прошлом.
Вид экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной код ОКВЭД 2: 45.1 — Торговля автотранспортными средствами.
Данный код подразумевает розничную и/или оптовую продажу новых и б/у легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также мотоциклов.
Судебная активность и риски
Согласно данным сервиса Saby (saby.ru), по ИП Онищенко С.Л. выявлена судебная активность в качестве ответчика.
Интерпретация: Статистика 100% проигрышей по делам, где ИП выступал ответчиком, может свидетельствовать о системных проблемах с исполнением обязательств (долги по контрактам, налоги, трудовые споры и т.д.) на завершающем этапе деятельности или после ее прекращения. Конкретные номера дел и суммы в открытой сводке не раскрыты, требуют запроса в Картотеку арбитражных дел или ГАС «Правосудие».
Упоминания в юридических лицах (Данные Audit-it.ru)
В базе audit-it.ru по запросу ФИО «Онищенко Сергей Леонидович» найдена запись с ИНН 7107070089* (регион: Москва).
- Роль: Руководитель / Директор.
- Статус: Упоминается в составе юридических лиц.
Важно: Наличие двух разных ИНН (8905… — Крым, 7107… — Москва) может указывать на:
- Смену места жительства/регистрации ФЛ (переезд из Крыма в Москву или наоборот) и получение нового ИНН (хотя ИНН ФЛ обычно не меняется, возможен ошибочный ввод в базах).
- Наличие двух разных физических лиц с полными тезками.
- Участие в управлении компаниями (юридическими лицами) параллельно с ИП или после его закрытия.
Для точной идентификации требуется сверка даты рождения или паспортных данных.
Разделение лиц (Disambiguation)
В открытых источниках (Википедия) присутствует статья о Онищенко Сергее Ивановиче — украинском военном командире, генерал-лейтенанте, командующем ВВС ВС Украины (2010–2012).
Хронология ключевых событий
- , Государственная регистрация ИП (УФНС России по Респ. Крым).
- 1999–2017 — Ведение деятельности по ОКВЭД 45.1 (Торговля автотранспортными средствами) в г. Симферополь.
- , Принятие решения о прекращении деятельности ИП (исключение из ЕГРИП).
- После 2017 г., Возможная смена региона регистрации/жительства (появление следов в Москве по ИНН 7107…), участие в управлении юрлицами.
- — Статус в ЕГРИП: «Не действует».
Резюме
Онищенко Сергей Леонидович, бывший индивидуальный предприниматель из Симферополя (Республика Крым), долгое время (с 1999 по 2017 г.) занимавшийся торговлей автотранспортными средствами (ОКВЭД 45.1).
Ключевые маркеры для проверки контрагента (если лицо выступает в новых проектах):
- ИП закрыто .
- Наличие негативной судебной истории (100% проигрышей как ответчика).
- Наличие записей о роли руководителя юрлиц в Москве (по ИНН 7107…), что требует отдельной проверки текущих связей с компаниями.
Данные актуальны на момент формирования отчета: . Для принятия решений рекомендуется заказать актуальную выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ и проверить Картотеку арбитражных дел по ИНН/ФИО.