Справка для инвестора — это официальный документ, подтверждающий финансовое состояние проекта, объём привлечённых и освоенных средств, а также достоверность сведений, предоставляемых потенциальному или действующему инвестору. Такой документ может запрашиваться банками, частными инвесторами, государственными фондами поддержки и другими заинтересованными сторонами. Ниже разберём, какие виды справок существуют, что в них обязательно указывается, кто их подписывает и почему документ могут вернуть на доработку.
Какие бывают справки для инвестора
- Справка о финансировании и освоении инвестиций, подтверждает, сколько средств получено и на что они фактически израсходованы;
- Справка о финансовом состоянии организации — отражает выручку, прибыль, задолженность и ликвидность;
- Справка из налогового органа — подтверждает начисление и уплату налогов, сборов, пеней и штрафов, отсутствие задолженности перед бюджетом;
- Справка об отсутствии задолженности по кредитам — выдаётся банком;
- Презентационный документ (инвестиционный меморандум) — полноценное описание проекта с прогнозом финансовых показателей и предложением для инвесторов.
Обязательные реквизиты справки
Чтобы справка имела юридическую силу и не была возвращена на переделку, в ней должны присутствовать:
- Наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес;
- Исходящий номер и дата составления;
- Адресат (наименование инвестора, фонда или формулировка «по месту требования»);
- Заголовок документа — «СПРАВКА»;
- Содержательная часть: период, суммы, источники данных;
- Должность, подпись и расшифровка подписи руководителя и (при необходимости) главного бухгалтера;
- Печать организации (если используется);
- Контактные данные исполнителя для уточнений.
Образец справки о финансировании и освоении инвестиций
Общество с ограниченной ответственностью «Пример»
ИНН 77**, ОГРН 11577
Адрес: 123* , г. Москва, ул. Примерная, д. , оф.
Исх. № /26 от «» * 2026 г.
СПРАВКА
о финансировании и освоении инвестиций
Настоящая справка подтверждает, что ООО «Пример» в период с по получило инвестиционное финансирование от ООО «Инвест-Холдинг» (ИНН 77**) в размере 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей 00 копеек по договору № * от ..2025.
По состоянию на дату составления справки освоено 12 400 000 (двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 82,7% от общего объёма финансирования. Средства направлены на:
- приобретение оборудования — 8 200 000 руб.;
- ремонт и подготовку производственных помещений — 2 600 000 руб.;
- оборотные средства — 1 600 000 руб.
Задолженность по налогам и сборам перед бюджетом отсутствует. Справка выдана для предоставления инвестору.
Генеральный директор ____________ /Иванов И.И./
Главный бухгалтер ____________ /Петрова А.С./
М.П.
Исполнитель: Сидорова Е.В., тел. +7 (495) —*
Кто подписывает справку
Документ подписывает руководитель организации либо уполномоченное лицо по доверенности. Если справка содержит финансовые показатели, желательна также подпись главного бухгалтера — это повышает доверие со стороны инвестора.
Почему справку возвращают на переделку
- отсутствует дата, исходящий номер или подпись;
- суммы прописью не совпадают с цифровым выражением;
- не указан период, за который приводятся данные;
- нет ссылки на первичные документы (договор, платёжные поручения);
- сведения противоречат данным налоговой или бухгалтерской отчётности;
- документ оформлен не на фирменном бланке и без печати (когда она требуется).
Полезные рекомендации
Подготовьте документы заранее — и шансы на успешное привлечение инвестиций возрастут в разы. Готовые шаблоны справок можно заполнить онлайн (например, с автозаполнением реквизитов по ИНН) и скачать в формате DOCX или PDF. Перед подачей сверьте все цифры с бухгалтерской отчётностью и уточните у инвестора требования к форме документа — некоторые фонды и банки используют собственные утверждённые бланки.
Обратите внимание: приведённый образец носит информационный характер. Для сложных сделок рекомендуется согласовать текст справки с юристом.