Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (в обиходе — Крымфиннадзор или УФМС по РК и г. Севастополю) является ключевым региональным органом, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Официальный интернет-ресурс ведомства служит основным инструментом информирования подконтрольных лиц, отчетных организаций и широкой общественности.

Адрес официального сайта

Основной портал управления доступен по адресу: fms.gov.ru/structure/territorial/ufmskrym/ (раздел на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу России) или через региональный поддомен krym.fms.gov.ru (при наличии). На ресурсе публикуются нормативные акты, методические рекомендации, реестры, новости и контактная информация.

Основные разделы и функционал портала

Сайт структурирован для удобства разных категорий пользователей — от кредитных организаций до НКО и аудиторов. Ключевые разделы включают:

• Нормативная база: Федеральные законы (115-ФЗ, 134-ФЗ), постановления Правительства РФ, приказы Росфинмониторинга и локальные нормативные акты управления.
• Методические материалы: Рекомендации по идентификации клиентов, оценке рисков, составлению отчетов об операциях, подлежащих обязательному контролю (ООК) и подозрительных операциях (ПО).
• Реестры и списки: Перечни террористов и экстремистов, список недобросовестных поставщиков, реестр подконтрольных лиц.
• Отчетность: Требования к представлению отчетности через АИС «ГОСЬФИНМОНИТОРИНГ», сроки сдачи, форматы файлов.
• Контрольная деятельность: Планы проверок, результаты проведения мероприятий по государственному контролю (надзору), административные прецеденты.
• Обратная связь: Формы для обращений граждан и организаций, часто задаваемые вопросы (FAQ).

Контактная информация управления

Для личного обращения, направления почтовых отправлений или телефонной консультации используются следующие реквизиты (персональные данные сотрудников и внутренние номера замаскированы в соответствии с политикой конфиденциальности):

Реквизит	Информация
Почтовый адрес	*, Республика Крым, г. Симферополь, ул. , д. , корп.
Телефон приемной / справочного бюро	+7 () —
Факс	+7 () —
Электронная почта (общая)	@fms.gov.ru
Режим работы приемной (для граждан)	Понедельник – четверг: : – *:, Пятница: :* – : (перерыв: : –

Важно: Актуальные внутренние телефоны структурных подразделений (отдела контроля, отдела анализа, юридического отдела) и фамилии ответственных исполнителей рекомендуется уточнять непосредственно на сайте в разделе «Контакты» или по единому справочному телефону.

Электронные сервисы и взаимодействие

Крымфиннадзор активно переводит взаимодействие с подконтрольными лицами в электронный формат. Основные каналы:

1. АИС «ГОСЬФИНМОНИТОРИНГ»: Федеральная автоматизированная информационная система для приема отчетности (ООК, ПО, сведения о клиентах и бенефициарах). Доступ осуществляется через ЕСИА (Госуслуги) с подтвержденной учетной записью и усиленным средством электронной подписи (КЭП).
2. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга: Для получения информационных писем, направления объяснений и взаимодействия в рамках проверок.
3. Система обращений граждан (СОГ): Для подачи жалоб, заявлений и предложений в электронном виде.

Частые вопросы (FAQ) по работе с управлением

Кто обязан регистрироваться в реестре подконтрольных лиц Крымфиннадзора?

Согласно ст. 5 и 6 115-ФЗ, подконтрольными лицами являются: кредитные организации, страховщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, нотариусы, адвокаты, аудиторы, операторы игр в азартные игры, ювелиры, дилеры драгметаллами, девелоперы и другие категории, перечисленные в законе. Регистрация производится исключительно через АИС «ГОСЬФИНМОНИТОРИНГ».

Каковы сроки представления отчетов об операциях, подлежащих обязательному контролю (ООК)?

Общий срок — 5 рабочих дней со дня совершения операции (для операций с наличными, со дня поступления/выдачи денежных средств). Для определенных категорий (например, переводы без открытия счета) срок может составлять 3 рабочих дня. Просрочка влечет административную ответственность (ст. 15.26, 15.27 КоАП РФ).

Как получить разъяснение по применению 115-ФЗ к специфической деятельности?

Необходимо направить официальный запрос через Личный кабинет в АИС «ГОСЬФИНМОНИТОРИНГ» или почтой на адрес управления. В запросе следует указать ИНН/ОГРН, суть вопроса и прикрепить скан-копию документа, удостоверяющего личность представителя (для физлиц) или доверенность/устав (для юрлиц). Срок ответа, до 30 календарных дней.

Что делать, если организация ликвидирована, но осталась в реестре?

Необходимо подать заявление об исключении из реестра подконтрольных лиц в порядке, установленным Приказом Росфинмониторинга. К заявлению прилагаются решения о ликвидации, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о прекращении деятельности. Подача осуществляется через АИС.

Нормативное регулирование: ключевые документы

Деятельность управления строится на следующих правовых актах (доступны в разделе «Документы» сайта):

• Федеральный закон от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Федеральный закон от № 134-ФЗ «О основных принципах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Постановления Правительства РФ (например, № 76, № 833, № 1348).
• Приказы Росфинмониторинга (методические рекомендации, формы отчетов, порядок взаимодействия).
• Приказы Руководителя УФМС по РК и г. Севастополю (локальные акты, планы проверок, назначение должностных лиц).

Контрольная и надзорная деятельность

Управление проводит плановые и внеплановые проверки подконтрольных лиц. Информация о планах проверок публикуется на сайте в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ. Основные основания для внеплановых проверок:

• Обращения граждан и организаций о нарушениях законодательства.
• Материалы проверок других контролирующих органов (ЦБ РФ, ФНС, МВД).
• Информация СМИ и открытых источников.
• Результаты анализа отчетности, поступившей в АИС.

По итогам проверок составляются акты, по которым могут выноситься предписания об устранении нарушений или протоколы об административных правонарушениях.

Обратная связь и обращения граждан

Гражданам и организациям доступны следующие способы обращения в Крымфиннадзор:

• Через официальный сайт: Раздел «Обращения граждан» (электронная форма).
• По почте: На юридический адрес управления (см. таблицу выше).
• В приемной: По предварительной записи по телефону справочного бюро.
• Через портал «Госуслуги» (РОИВ): Региональный отдел рассмотрения обращений.

При обращении обязательно указывайте: ФИО / полное наименование юрлица, адрес для ответа (почтовый или электронный), контактный телефон *, суть вопроса. Анонимные обращения не рассматриваются.

Резюме

Официальный сайт Крымфиннадзора — это авторитетный источник актуальной информации для всех участников финансового рынка Республики Крым и Севастополя. Регулярный мониторинг обновлений в разделах «Новости», «Нормативная база» и «Методические материалы» позволяет подконтрольным лицам своевременно адаптировать внутренние процедуры ПОД/ФТ к меняющимся требованиям регулятора, избежать штрафов и претензий по результатам проверок. Для решения специфических вопросов рекомендуется использовать официальные каналы связи, указанные выше.

Данная статья носит информационный характер. Для получения юридически значимой информации обращайтесь к первоисточникам на официальном портале Росфинмониторинга и УФМС по РК и г. Севастополю.